Sklic skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, uprava družbe sklicuje 27. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek, 30. junija 2017, ob 13.uri na sedežu družbe.

Dnevni red s predlogi sklepov

  • Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
    Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
    Sprejme se predlagani dnevni red.
  • Izvolitev organov skupščine
    Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
    Skupščina izvoli svoje organe.
  • Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2016
  • Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
    Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
    Ugotovi se, da družba za leto 2016 nima bilančnega dobička.Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2016. Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2016.
  • Imenovanje revizorja za leto 2017
    Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:
    Skupščina imenuje revizijsko družbo Pit revizija, d.o.o., ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto 2017.
  • Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta
    Skupščina izvoli predlaganega nadomestnega člana nadzornega sveta, Boštjana Gmajnarja, za preostanek mandatnega obdobja nadzornega sveta, to je do 29. 9. 2018. Novo izvoljenemu članu nadzornega sveta začne teči mandat z dnem potrditve na 27. redni skupščini.
  • Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana vsak delavnik od 29. 5. 2017 do 29. 6. 2017 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na www.nikadd.si in seonet.ljse.si.

    Udeležba na skupščini

    Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine.

    Dopolnitev dnevnega reda

    Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

    Ponovno zasedanje skupščine

    Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (30. 6. 2017 ob 14. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov. Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 14. 7. 2017 ob 13. uri.

    mag. Branko Šušterič
    Datum: 30. 5. 2017
     

    Naložbe

    Kratkoročne